深圳市建艺装饰集团股份有限公司

      未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划

(资料图)

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证

监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022

年修订）

   》（证监会公告【2022】3 号）等相关文件及《深圳市建艺装饰集团股份

有限公司章程》

      （以下简称“《公司章程》”）的规定，为充分维护公司股东依法享

有的资产收益等权利，使投资者能够分享公司成长和发展的成果，在综合考虑公

司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资

环境等因素基础上，公司制定了《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》

                                      （以

下简称“本规划”），具体内容如下：

第一条 制定本规划考虑的因素

  公司着眼于未来可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并在综合考虑

所处行业特点、公司经营发展实际情况、发展战略、资金成本、融资环境、公司

财务状况、经营成果及现金流量等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科

学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续

性和稳定性。

第二条 制定本规划的原则

充分重视对投资者的合理回报。

全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

发展规划的前提下，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。在确定以现金

方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充

分关注社会资金成本、银行信贷和债券融资环境，以确保分配方案符合全体股东

的整体利益。

第三条 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的具体内容

  （一）利润分配原则：公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利

润分配政策应保持连续性和稳定性。

  （二）利润分配条件：

后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持

续经营；

集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二（12）个月

内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一

期经审计总资产的百分之十。

  （三）利润分配周期：公司原则上按年进行利润分配，并可以进行中期利润

分配和特别利润分配。

  （四）利润分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式

进行利润分配。在公司盈利且不影响公司正常生产经营所需现金流情况下，公司

将优先采用现金方式进行利润分配。

  （五）现金分红条件：在符合上述利润分配的条件下，原则上公司每年度以

现金分红方式进行利润分配。

  （六）股票股利分配条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩

张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以在满足上述利润分配的条件下，

采取股票股利的方式分配利润。

  （七）可分配利润：公司按本章程第一百五十四条的规定确定可供分配利润，

利润分配不得超过公司累计可供分配利润的范围。

  （八）现金分红比例：在不损害公司持续经营能力的前提下，公司在任一连

续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的

百分之三十。具体的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计

划提出预案。

  公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平

以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程

序，提出差异化的现金分红政策：

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十（80%）；

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十（40%）；

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十（20%）。

  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

  （九）保护上市公司和股东的利益：公司应当严格执行本章程规定的现金分

红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案；利润分配应当符合本章程第一百

五十四条关于全体股东参与分配的比例、违规分配的退还、禁止参与分配的股份

的规定；股东存在违规占用公司资金的，公司在利润分配时应当扣减其所获分配

的现金红利，以偿还被占用的资金。。

  （十）公司调整或变更本章程规定的利润分配政策应当满足以下条件：

有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。

第四条 利润分配的决策程序和机制

  （一）董事会根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议

和制订利润分配方案；制订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分红的

时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等，独立董事应当发表明

确意见；报告期盈利但董事会未提出现金分配预案的，独立董事应当发表明确意

见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

  （二）董事会提出分红建议和制订利润分配方案，提交股东大会审议。

  股东大会除采取现场投票方式外，还应当提供网络投票方式，便于广大股东

充分行使表决权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道

主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，畅通信息沟通渠道，充分听取中

小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

  （三）对股东大会审议通过的利润分配方案，公司董事会须在股东大会召开

后 2 个月内完成股利（或股份）的派发。

  （四）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要调整或变更本章

程规定的利润分配政策、制定或调整股东回报规划的，应从保护股东权益出发，

由董事会进行详细论证，由独立董事发表明确意见，并提交股东大会审议。

  （五）董事会审议调整或变更本章程规定的利润分配政策的议案，或者审议

制定或调整股东回报规划的议案，须经全体董事过半数通过，以及三分之二以上

独立董事同意。股东大会审议上述议案时，须由出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的二分之一以上通过，审议批准调整或变更现金分红政策或

审议事项涉及章程修改的，须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通

过。

  （六）监事会对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况、董事会调

整或变更利润分配政策以及董事会、股东大会关于利润分配的决策程序进行监督。

  公司对有关利润分配事项应当及时进行信息披露。独立董事按本章程规定对

利润分配预案、利润分配政策、股东回报规划发表的独立意见应当在董事会决议

公告中一并披露。

  公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，说明是否

符合本章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相

关决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小

股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到充分维护等。对现

金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合

规和透明。报告期盈利但董事会未作出现金分配预案的，还应当在定期报告中披

露原因，以及未用于分红的资金留存公司的用途。

第五条 股东回报规划的制定周期

  公司董事会原则上每三年重新审阅一次股东回报规划。若公司未发生《公司

章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回

报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。

第六条 其他事项

  本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执

行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。

                  深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

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