证券代码：300297               证券简称：*ST蓝盾    公告编号：2023-052

债券代码：123015               债券简称：蓝盾转债

               蓝盾信息安全技术股份有限公司

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八

次（临时）会议于 2023 年 4 月 19 日召开，会议决定于 2023 年 5 月 8 日召开公

司 2023 年第二次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

   一、会议召开基本情况

审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，会议的召集和召开程序符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 14:30 开始；

   （2）交易系统网络投票时间：2023 年 5 月 8 日上午 9:15 到 9:25，9:30 到

   （3）互联网投票时间：2023 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （1）截至 2023 年 4 月 27 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有

 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大

 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公

 司股东；

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

 楼会议室。

 证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公

 司等集合类账户持有人或名义持有人如需参加网络投票，应当通过互联网投票系

 统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交

 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

    二、会议审议事项

                                            备注

 提案编码                 提案名称               该列打勾的栏目

                                          可以投票

非累积投票提案

    以上议案已经公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过，具体内容

 详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）

 的相关公告。

    三、会议登记的方式

    （1）法人股东应持《证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》复

 印件、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》

 办理登记手续；

    （2）自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》；授权代理人持

 《居民身份证》《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会

登记表》（见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认，信函或

传真方式以 2023 年 5 月 7 日 17:30 前到达本公司为准。不接受电话登记，谢绝

未按会议登记方式预约登记者出席。

   邮寄地址：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 5 楼，蓝盾信

息安全技术股份有限公司证券部；邮编：510000（信封请注明“股东大会”字样）。

下午 13:30-17:30。

部。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

   五、单独计票提示

   根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司本次股东大会所审议议案对

中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

   六、其它事项

   联系方式：020-85639340

   传真：020-85639340

   邮箱：stock@chinabluedon.cn

   通信地址：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 5 楼

按当日通知进行。

 附件一：《股东参会登记表》；

 附件二：《授权委托书》；

 附件三：《参加网络投票的操作流程》。

 七、备查文件

 特此通知。

                  蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会

   附件一：

             蓝盾信息安全技术股份有限公司

股东姓名/名称：               身份证号码：

股东账号：                  持股数量（股）：

联系电话：                  电子邮箱：

联系地址：                  邮编：

是否本人参会：                备注：

        附件二：

                             授权委托书

          本人（或本单位）______________________作为蓝盾信息安全技术股份有限

        公司（以下简称“蓝盾股份”）的股东，兹委托______________先生/女士代表

        出席蓝盾股份 2023 年第二次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示

        对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关

        文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关提案的表决意见如下：

                                       备注     同意   反对    弃权

提案编码                 提案名称            该列打勾的栏

                                     目可以投票

非累积投

票提案

         《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价

         格的议案》

        填表说明：

        注：委托人应在表决意见的相应栏中填上相应投票股数或用画“√”的方式明确

        表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进

        行表决。

        委托人

        委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

        身份证或营业执照号码：

        委托人股东账号：

        委托人股东持股数量：

        受托人

        受托人（签字）：

        受托人身份证号码：

        委托日期：    年   月   日

        有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

附件三：

                   参加网络投票的操作流程

   一、网络投票的程序

   对于投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的

表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

年 5 月 8 日 15:00。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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